Как быстро и бесплатно проверить физическое лицо
В продолжение прошлого поста о проверке контрагента сегодня расскажем о способах проверки физического лица.
Регулярно используем этот алгоритм в своей работе.
Подобные посты часто выходят здесь и на других ресурсах, так что ничего нового мы не придумали, но сформировали для себя эффективный алгоритм проверки, без лишней информации. Используются только открытые источники данных!
1. Проверка паспорта. Главный документ любого гражданина нашей страны. Проверить паспорт на действительность, утерю, кражу или подделку позволит база Главного управления по вопросам миграции МВД РФ – ГУМВД РФ .
По паспорту нельзя проверить ФИО, только статус самого документа. Для проверки нужны серия и номер проверяемого документа.
2. Там же, на портале ГУМВД РФ можно проверить действительность регистрации по месту пребывания – проще говоря, прописку. Это важно, когда рискуешь деньгами или имуществом, например, при долговых отношениях или сдаче в наем жилья .
Для проверки нужны серия и номер и дата выдачи паспорта.
3. Проверка долгов и исполнительных производств. Снова — Банк данных исполнительных производств . Но уже проверка по данным физического лица.
Нужно знать регион регистрации, ФИО и дату рождения проверяемого. Опасно вступать отношения с лицом, у которого огромные долги!
4. Если у вас есть ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта человека, с помощью открытой базы Федеральной налоговой службы – ФНС вы можете узнать ИНН. Если ИНН был известен, то ЗДЕСЬ можно проверить его действительность.
5. Узнать, является ли лицо самозанятым можно ЗДЕСЬ
6. Узнать, является ли физическое лицо индивидуальным предпринимателем можно ЗДЕСЬ.
7. Узнать, является ли физическое лицо участником какого-либо юридического лица можно ЗДЕСЬ
8. При приеме на работу водителя, рекомендую проверить действительность водительского удостоверения – проще права, сделать это можно в сервисе «Проверка водителя» (https://xn--90adear.xn--p1ai/check/driver#driver) от ГИБДД. Нужны реквизиты документа.
9. В базе Росфинмониторинга по ФИО и дате рождения человека можно узнать, считает ли государство его причастным к террористическим и экстремистским действиям.
10. Информацию о судимости гражданина может предоставить только он сам, здесь действует принцип неприкосновенности частной жизни. Обычно соискатели предоставляю соответствующие справки из базы МВД.
Но ЗДЕСЬ можно проверить нахождение человека в розыске по подозрению в совершении преступления. Необходимы ФИО, дата рождения.
11. Судебные дела. В базе данных судебного департамента . Нужны ФИО человека.
Будет видно, участвовал ли человек в судебных разбирательствах, и если да — то в какой роли. Полной гарантии такой способ не дает: во многих судебных актах личные данные удаляют. Но иногда такая проверка помогает.
Примечание: в последнее время портал часто недоступен.
12. Также рекомендую проверить нахождение имущества в залоге, сделать это можно ЗДЕСЬ . Выбираем пункт «по информации о залогодателе» , нужно ФИО.
Кстати, там же можно проверить нахождение авто в залоге: выбираем пункт «По информации о предмете залога», необходим VIN.
13. ЗДЕСЬ можно проверить действительность документа об образовании. Нужны ФИО, реквизиты проверяемого документа.
В интернете сотни объявлений о проверке физического лица, стоит такая услуга от 500₽ и никаких гарантий качества и достоверности данных.
Используйте этот пост в качестве чек-листа при приеме на работу, при заключении договоров аренды помещения или найма жилья, при денежных отношениях и многих других ситуациях. Все источники – государственные органы, данные достоверны и все совершенно бесплатны!
Еще больше информации простым языком на нашем канале в телеграм «Ты же юрист!»
к содержанию ↑Открытые базы данных: какую информацию можно проверить о человеке
Чаще всего проверить человека и его документы нужно при совершении сделок. Покупка квартиры, машины, товаров требует скрупулезного подхода. Расскажем, какую информацию о человеке можно получить из открытых источников.
- Открытые базы данных
- Как узнать, в розыске ли человек
- Проверить паспорт на действительность
- Проверить действительность регистрации в паспорте
- Проверить ИНН
- Проверить информацию об ИП и юридических лицах
- Проверить самозанятого
- Проверить запреты на занятие должности
- Проверить человека на долги
- Проверить наличие судебных процессов
- Проверить штрафы от ГИБДД
- Проверить действительность водительского удостоверения
- Проверить наследственное дело
- Проверить человека на наличие в списках экстремистов и террористов
- Проверить диплом об образовании
- Проверить документы иностранных граждан
к содержанию ↑
Как узнать, в розыске ли человек
Где найти информацию: база данных « Розыск » МВД России; реестр ФССП.
Что для этого нужно: ввести ФИО и дату рождения человека.
Дополнительно: в этих списках вы также можете посмотреть фото и сведения о пропавших детях.
Проверить паспорт на действительность
Где найти информацию: на официальном сайте ГУ по вопросам миграции МВД России.
Что для этого нужно: ввести серию и номер паспорта.
Проверить действительность регистрации в паспорте
Где найти информацию: база ГУ по вопросам миграции МВД России.
Что для этого нужно: ввести данные паспорта (серию, номер, дату выдачи) и регистрации (регион, населенный пункт, улицу, дом, корпус, квартиру).
Ещё по этой теме
Замена паспорта: куда сообщать новые данные и какие документы придется менять
Проверить ИНН
Где найти информацию: на сайте Федеральной налоговой службы.
Что для этого нужно: ввести полные ФИО и паспортные данные.
Проверить информацию об ИП и юридических лицах
Где найти информацию: база сведений об ИП/юридическом лице ФНС России.
Что для этого нужно: ввести ИНН или ОГРНИП/ОГРН компании.
Александр Щукин, технический директор хостинг-провайдера Tendence.ru.:
В pdf-файле будет указана дата и место регистрации ИП, основной и дополнительные виды деятельности, другая информация. При приобретении товаров или услуг у ИП, особенно через интернет, разумно будет проверить, что статус ИП не закрыт и действует.
к содержанию ↑Проверить самозанятого
Где найти информацию: на странице « Налог на профессиональный налог » ФНС России.
Что для этого нужно: ввести ИНН человека.
Хотите проверить контрагента на благонадежность, но не знаете, как это сделать? Клиенты Совкомбанка не задаются этим вопросом, а пользуются специальным сервисом «Проверка контрагентов» в интернет-банке. Проверяйте партнеров и будьте спокойны за свой бизнес.
Проверить запреты на занятие должности
Что для этого нужно: ФИО человека или наименование/ИНН компании.
Проверить человека на долги
Где найти информацию: в реестре Федеральной службы судебных приставов.
Что для этого нужно: выбрать, по какому критерию искать информацию.
- по ФИО, если надо «пробить» человека;
- по ИНН юридического лица или его наименованию;
- по номеру исполнительного производства (например, если нужно узнать статус дела).
Если долги копятся как снежный ком, юристы Совкомбанка могут помочь пройти необходимые процедуры.
Если вы оказались в ситуации, когда доходы не позволяют рассчитаться с кредиторами, то вам нужно пройти непростую процедуру банкротства в судебном порядке. Воспользуйтесь сервисом «Стопдолг» от Совкомбанка. Юристы компании предоставляют весь спектр услуг по консультированию, подготовке документов и сопровождению клиентов.
к содержанию ↑Проверить наличие судебных процессов
Где найти информацию: база данных Арбитражных судов РФ.
Что для этого нужно: выбрать по какому критерию искать информацию:
- ИНН/ОГРН/наименование юридического лица;
- ФИО судьи;
- номер судебного дела.
Проверить штрафы от ГИБДД
Где найти информацию: база « Проверки штрафов ГИБДД » .
Что для этого нужно: ввести государственный регистрационный номер и данные свидетельства о регистрации ТС.
Проверить действительность водительского удостоверения
Где найти информацию: сервис « Проверить водителя » .
Что для этого нужно: ввести серию и номер свидетельства, дату выдачи.
Проверить наследственное дело
Где найти информацию: в Реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты.
Что для этого нужно: ввести ФИО умершего и одну из дат: рождения или смерти.
Проверить человека на наличие в списках экстремистов и террористов
Где найти информацию: в перечне физических и юридических лиц Росфинмониторинга.
Что для этого нужно: ввести ФИО гражданина или наименование организации.
Проверить диплом об образовании
Где найти информацию: в реестре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Что для этого нужно: выбрать, какой документ хотите проверить, и внести информацию о нем в поисковую строку.
Проверить документы иностранных граждан
Мнение экспертаСтаростин Владислав СанычДля легального пребывания на территории России, оформления на работу иностранцы оформляют, помимо загранпаспорта, патент и разрешение на работу. Если компания приглашает человека на работу, то она оформляет приглашение на въезд.
Как проверить эти документы? Все просто: обратитесь к базам Главного управления по миграции МВД России:
- патент и разрешение на работу ;
- приглашение на въезд ;
- запрет на въезд иностранному гражданину.
Факт дня
Рубль-плата — самая тяжелая монета царской России и одна из самых редких. Она весила больше полутора килограммов и чеканилась из меди при Екатерине I.
Другой факт
Следующая
к содержанию ↑
Проверить действительность регистрации в паспорте
Проверить наследственное дело